證券代碼：600379 證（zhèng）券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2019-12

陝西草莓视频黄污污污真空電器股（gǔ）份有限公司

第（dì）六屆董事會第二十五（wǔ）次會（huì）議決議公告

本公（gōng）司董事會及全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤（wù）導性（xìng）陳述或者重（chóng）大遺漏，並（bìng）對（duì）其內（nèi）容的真實性、準確性和完整性承擔個別（bié）及連帶責任。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（以下簡稱“公（gōng）司”） 第六屆董事會第（dì）二十五次會（huì）議於2019年4月23日以書麵、傳（chuán）真和電子郵件方式通知全體董事，並於2019年4月26日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事（shì）7人（rén）。本次會（huì）議的召集、召開和（hé）審議表決程序符合《公司（sī）法》、《證（zhèng）券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合（hé）法有（yǒu）效（xiào）。本次會（huì）議由董事長李軍望先生召集並（bìng）主（zhǔ）持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《2019年（nián）一季度報告及正文》

公司（sī）《2019年一季度報告及正（zhèng）文》內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通（tōng）過（guò）《關於向銀行申請辦理綜合授信的議案》

同意向以（yǐ）下銀（yín）行申請綜合授信（xìn）額度：

（一（yī））向上海浦東發展銀行股份有限公司寶雞支行申請辦理人民幣6000萬（wàn）元綜合授信額度，授信期限一年；

（二）向中（zhōng）國工商銀（yín）行股份有限公（gōng）司寶雞（jī）分行申（shēn）請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（三）向中國農業銀行股份有限公司寶雞分行申請（qǐng）辦理人民幣6000萬元綜合授信額度（dù），授信期限一年；

（四）向招（zhāo）商銀行（háng）股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元（yuán）綜合授信額度，授信期限一（yī）年；

公司將在上述授信額度（dù）範圍內（nèi）辦理銀（yín）行融資業務（wù），包括但不限於申請流動資金貸（dài）款、銀行承兌匯票等，具體金額（é）、品種、期限、用途及相（xiàng）關權利（lì）義務關係（xì）以公司（sī）與銀行簽訂的合同為準。

董事會（huì）授權公司法定代表人或法定代（dài）表人指定的授權代（dài）理人（rén）在上（shàng）述授信額（é）度內代表公司辦理相關手續（xù）,並簽署（shǔ）相關法律文件。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權（quán）

三、 審議通過《公司關於召開2018年度股東大會的議案》

公（gōng）司定於2019年5月28日（星期二）在寶雞市召開公司2018年度股東大會。具體內容（róng）詳見公司（sī）同日披露的（de）《關於召開2018年年（nián）度股東大會的通知》（2019-13號）公告。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司董事會

2019年（nián）4月29日