證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2019-20

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

關於補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何（hé）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性（xìng）、準確性和完整性承擔個別及連帶責任（rèn）。

陝西草莓视频黄污污污真（zhēn）空電器股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”） 原（yuán）董事朱安珂先生由於本人工作變動原因辭去了公司第六屆董事會（huì）董事職務，具體內容詳見公（gōng）司於2019年8月21日披露的《關於董事辭職的公告》（2019-17號）。

為完善公司治理結構，保證公司董事會的正常（cháng）運作，根據《公（gōng）司（sī）法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，2019年8月23日公司以通訊表決（jué）的方式召開（kāi）了第（dì）六屆董事會第二十六次會（huì）議，會議審議並通過（guò）了《關於補（bǔ）選公司董事的提案》。經公司控股股東陝西草莓视频黄污污污（guāng）集團有限公司（持有公司89,037,810股（gǔ）股份，占公司股份總數的（de）26.96%。）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審（shěn）核通過後，董（dǒng）事會同意提（tí）名劉武周（zhōu）先生為（wéi）公司第六（liù）屆董事會董事候選人（劉（liú）武周（zhōu）先（xiān）生簡曆見附件），並同意將該提案提交公司股東大會審議（yì）。候選董事劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程（chéng）》規定的不得擔任公司董事的情形，任期自公司（sī）股東大會審議通過之日起至第六屆董事（shì）會任期屆滿之日止。

獨立董事就補選公司董事（shì）的事項發表了獨立意見：1、經審核劉武周先生的個人（rén）履曆，劉武周（zhōu）先生不存在《公司法》第146條規定（dìng）的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且（qiě）禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職（zhí）資格；2、董事候選人劉武周先生，經公司控股股東陝西寶（bǎo）光集團有（yǒu）限公（gōng）司（sī）推薦提（tí）名，董事會提名委員會（huì）對其候選人資格審核通過後提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，提名、審（shěn）議程序合（hé）法有效；3、我們同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人，並同（tóng）意將《關於補選公司董事的提案》提交公司股東大（dà）會審議。

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份有（yǒu）限公司董事會

2019年8月24日（rì）

附（fù）件（jiàn）：劉武周先生簡曆：

劉武周，男，漢族，1967年（nián）5月出生，中共黨員，高級工程師，碩士研究生學曆。現任陝西（xī）草莓视频黄污污污集團有限公（gōng）司黨委副書記、總經理；西電（diàn）寶雞電氣有限公司黨委書記、執行董事。

曾任西安西開高壓電氣股份有限公司十六車間副（fù）主任、技術部設備管理處處長、總裝三車間主任、一車間（jiān）主任兼黨支部書記、檢驗（yàn）部部長；西菱輸變電設備製造（zào）公司總經（jīng）理、黨支部書記；中國（guó）西電集團公（gōng）司、中國西電電氣股份有限公司生產質量部（bù）副部長；PTXD-SAKTI印（yìn）尼公司董事長；西安西電高（gāo）壓開關有限責任（rèn）公司副總經理、總經理（lǐ）；西安西電高壓開關操動機構（gòu）有限責任（rèn）公（gōng）司執行董事；中國西電電氣股份有限公司開關事業部副總經理等職。