證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2019-22

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有（yǒu）限公司

第六（liù）屆董事會第二十七次會議決議公告

本（běn）公司董事會（huì）及全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述（shù）或者（zhě）重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任（rèn）。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股（gǔ）份有（yǒu）限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十七次會（huì）議於2019年10月23日以書麵、傳真和電子（zǐ）郵（yóu）件方式通知全體董事，並於2019年10月29日以（yǐ）通訊表（biǎo）決的方式召開。會議應（yīng）出席董事（shì）6人，實際（jì）出席董事6人。本次會議的召集、召（zhào）開和審議表決程序符（fú）合《公（gōng）司法》、《證券法》等法律法規和《公司（sī）章程》的規定，會議形（xíng）成的決議合法有效。本次會議由董（dǒng）事長李軍望先（xiān）生召集並主持，采用記（jì）名投（tóu）票方式，審議並通過了如下（xià）議案：

一、 審議通過《公司2019年第三季度報告及正文（wén）》；

《公司2019年第三季度報告》的具體內（nèi）容詳見上海證券交（jiāo）易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反（fǎn）對，0票棄權

二、 審議通過《關於修訂〈公司（sī）章程〉的議案》；

董事會同意（yì）將該議案（àn）提交公司股東大會審議（yì）。修訂內容詳見公司同日披露的《關（guān）於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規（guī）則〉〈董（dǒng）事會（huì）議事規則〉的公告（gào）》（2019-23號），全文詳見上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對（duì），0票棄權

三（sān）、 審議（yì）通過《關於修訂〈股東大會議（yì）事（shì）規則〉的議案》；

董事會同意（yì）將該（gāi）議案提交（jiāo）公司股東大會審議。修訂內容詳見公司同日披露的《關於修訂〈公司章程〉〈股東（dōng）大會議事規則〉〈董事會（huì）議（yì）事規則〉的公告（gào）》（2019-23號），全（quán）文詳見上海證券交易所網站（zhàn） （www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

董（dǒng）事會同意將該議案提交（jiāo）公司股東大會審議。修訂內容（róng）詳見公司同（tóng）日披露的《關（guān）於修（xiū）訂〈公司章程〉〈股東大會（huì）議事（shì）規則〉〈董事會議事規則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海（hǎi）證券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

表決結（jié）果：6票同意，0票反對，0票棄權

五、 審議通過《關於（yú）召開（kāi）2019年第二次臨（lín）時股東大會的議案》。

公司定於2019年11月（yuè）15日（星期五）14:00在（zài）寶雞市召開公（gōng）司2019年第二次臨時股東大會（huì），具體內容詳見公司同日（rì）披露的《關於召開2019年第（dì）二次臨時股東大會的通知》（2019-24號）公告。

表決結果：6票同意，0票反對（duì），0票棄權

特此公告（gào）。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司董事會

2019年10月30日