2019-28 草莓视频黄污污污股份第六屆董事會（huì）第（dì）二十八（bā）次會議決議公（gōng）告-陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

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2019-28 草莓视频黄污污污股（gǔ）份第六屆董事會第二十八次會議決議公告

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2019-28 草莓视频黄污污污股份第（dì）六屆董事會第二十八次會議決議公告（gào）

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證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污（guāng）股份編號：2019-28

陝西草莓视频黄污污污（guāng）真空電器股份有限公司

第六（liù）屆董事會第二十（shí）八次會議決（jué）議公告

本公司董事會及全體董（dǒng）事保證本（běn）公告內容不存在任何虛（xū）假記（jì）載、誤導（dǎo）性陳述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的（de）真實性、準確性和完整性承擔個別及連（lián）帶責任。

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議於2019年12月10日以書麵、電子（zǐ）郵件和電話方式通知全體董事，並於2019年12月13日以通訊表決的（de）方式召（zhào）開。會議應出席董事7人，實（shí）際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章（zhāng）程》的（de）規定，會（huì）議形成（chéng）的（de）決議合法有（yǒu）效。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《關於補充增加2019年度日常關（guān）聯交（jiāo）易預計額度的議案》

2019年4月9日，公司第六（liù）屆董事（shì）會第二十四次會議（yì）審議通（tōng）過了《關（guān）於確認2018年度日常關（guān）聯交易金額及預計2019年度日常關（guān）聯交易金額的議案》，2019年5月28日，該議案經公司2018年年度股東大會審議通過。在實際生產經營過（guò）程中，因市場變化及業務需要，公司需補充增加預計與（yǔ）關聯方的日常（cháng）關（guān）聯交易額度，具體情況詳見公（gōng）司同日發布的《關於補（bǔ）充增加2019年度日常關聯（lián）交易預計額度的公告》（2019-29號）。

審議該議案時，關聯董事李軍望先生、劉武周（zhōu）先生回避表決，由非關（guān）聯方（fāng）董事進行表（biǎo）決。公司獨立董事對該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，董事李軍望先生，劉武（wǔ）周先生回避。

二、 審議通過《關於聘任總法律顧問的議（yì）案（àn）》

為完善公司治理（lǐ），在涉及（jí）法（fǎ）律（lǜ）問題事項決策的事前、事中（zhōng）規避法律風險，依據《公司章程》，經公司經理班（bān）子（zǐ）討論，公司總經理（lǐ）提（tí）名（míng），董事（shì）會決定聘任公司董事會秘書原瑞濤先生擔任公司總法律顧問（wèn），分管公（gōng）司涉（shè）及法律事務方麵的工作，聘期同（tóng）公司第六屆（jiè）董事會任期一致（zhì）。