證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2019-04

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公（gōng）告

本公司董事會（huì）及全體董事保證本公告內容不存（cún）在（zài）任何虛假記載、誤導性陳（chén）述或者重大遺漏（lòu），並對其內容的（de）真實性、準確性（xìng）和完整性承擔個別（bié）及連帶責任。

陝（shǎn）西（xī）草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司（sī）”）第六屆董事會第二十三次會議於2019年3月22日以書麵、傳真和電子郵件（jiàn）方（fāng）式通（tōng）知全體董事，並於2018年（nián）3月26日以通訊表（biǎo）決的方（fāng）式召開（kāi）。會議（yì）應出（chū）席董事（shì）7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有（yǒu）效。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如（rú）下（xià）議（yì）案：

一、審議通過《關於增補董（dǒng）事會戰（zhàn）略委員會委員（yuán）的議案》

為保證董事會下屬專業委員會正常運行，根據董（dǒng）事（shì）會成員的變（biàn）化，增補鄒（zōu）群先生為公司第六屆董事會戰略委員會委員，任期與公司第六（liù）屆董事會任期一致。

增補後的第（dì）六屆董事會戰略委員會委員構成情況（kuàng）如下（xià）：

委任李軍望先生、郭建軍先生、鄒群先生、王冬先生、丁岩林先生為第六屆董事會戰（zhàn）略委員會委員（yuán），李軍望先生任主任委員。第六屆董（dǒng）事會戰略委員會委員任（rèn）期與公司第六屆（jiè）董（dǒng）事會任期一致。

表決結（jié）果（guǒ）：7票同意，0票反（fǎn）對，0票（piào）棄（qì）權

二、審議通過《關於聘任副總經（jīng）理的議案》

根據目前公司高管層職位的（de）設置情況，為更好的完成公司戰略部署，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經（jīng）公司總（zǒng）經理提名，董事會決定聘任尹哲先生擔任公司副總經理，分管公司對外投資、資本運（yùn）作（zuò）、再融資等方麵工作；聘任曾鉞先生擔任公司副（fù）總經理，分管市場（chǎng）營銷等方麵工作。聘期同（tóng）公司第六屆董事會任期一致。該議案獨立董事發表同意意見。具體內容詳（xiáng）見公司同日（rì）發布的《關於聘任副總經理（lǐ）的（de）公告》（2019-05號）

表決結果：7票同（tóng）意，0票反對（duì），0票棄權

三、審議通過《關於聘任證券事務代表（biǎo）的議（yì）案》

鑒於公司證券事（shì）務代表邢誌波先生的工作發生了變動，無法（fǎ）繼續履（lǚ）行公司證券事務代表的職責（zé）。根據《公司法（fǎ）》及《公司章程》的相（xiàng）關規（guī）定，同意聘任李（lǐ）國強先生擔任公（gōng）司證券事務（wù）代表，協助公司董事會秘書履行職（zhí）責，聘期自（zì）本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：7票同意，0票反（fǎn）對（duì），0票棄權

上網公告附件:

獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見。

特此（cǐ）公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

董事會

2019年3月27日

附件1：副總經理簡曆：

尹（yǐn）哲，男，漢族，1972年9月（yuè）出生，清華（huá）大學學士（shì），中國人民銀行總行研究生部（五道口）經濟學碩士，財政部財科院經濟學博士，北京大學博士後（hòu）。曾擔任湘財證券研究發展中心副總經理，恒泰證券總裁助理，泰達宏利基金首席策略師兼專戶投資（zī）總經理；2010年7月至2012年7月擔任方正證券研究所所長（zhǎng）；2012年7月至2014年（nián）11月擔任廣證恒生證券研究所（suǒ）有限公司總裁；2015年11月至2019年2月任北（běi）京堡利特資產管理有限公司總經理。

曾鉞，男，漢族，1973年8月（yuè）出生，本科（kē）學曆，經濟師，1994年10月進入（rù）陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司工作，曾任陝西草莓视频黄污污污真（zhēn）空電器股份有限公司銷售處副處長、滅弧室事業部銷售部副部長、開關設（shè）備事業部物流部部長，2010年（nián）1月至2016年6月任陝西寶（bǎo）光真空電器股份有（yǒu）限公司銷（xiāo）售部部長，2016年6月至（zhì）2017年11月任陝西（xī）草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司總經理助理兼銷（xiāo）售部部長，2017年11月至2019年1月任陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限（xiàn）公司總經理助理兼營銷管理部部長，2019年1月至今（jīn）任陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司總經理助理。

附件2、證券事務代表簡曆

李國（guó）強：男，漢族，1983年1月出生，中共黨員，碩（shuò）士研（yán）究生學曆，經濟師。曾任公司（sī）企業（yè）管理主管、辦公室秘書，現任黨委辦公室、董事會（huì）辦公室、公司辦公室副主任，審計部副部（bù）長。