證（zhèng）券代碼（mǎ）：600379 證券簡稱（chēng）：草莓视频黄污污污（guāng）股份 編號：2019-07

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議（yì）決（jué）議公告

本公司董事會及全體董事保證（zhèng）本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺（yí）漏，並對其內容（róng）的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第二十四次會議於2019年4月（yuè）4日以書麵、傳真和電子郵件（jiàn）方式通知全體董事，並於（yú）2019年4月9日以現場結合通訊（xùn）表決的方式召開。會（huì）議應出席董（dǒng）事7人，實際出席董事7人。本次會議的（de）召集、召開（kāi）和審議表決程序（xù）符合《公司法》、《證券法》等法律法規（guī）和《公司章程》的規定，會（huì）議形成的決議合（hé）法有效。本次會（huì）議由董事（shì）長李（lǐ）軍望先生召（zhào）集並主持（chí），采用記名投票方（fāng）式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要（yào）》

同意將《公司2018年年度報告及摘要（yào）》提交公司2018年度股東大會審議（yì），內容詳見上海證券交易所（suǒ）網站（www.sse.com.cn）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審（shěn）議通過《公司2018年度董事會（huì）工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2018年年度（dù）股（gǔ）東大會審議。

三、 審議批準《公司2018年度（dù）總經理工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權

四、 審議通過《2018年度獨立董事述職報告》

同意將《2018年度獨立董事述職報告》提交公司2018年度股東大會審議。內容詳見上（shàng）海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對（duì），0票棄權

五、 審議批準《董事會審計委員會2018年（nián）度履職情況報告》

內容詳見（jiàn）上海證（zhèng）券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）。

表決結果（guǒ）：7票同意，0票（piào）反對，0票棄權

六、 審議批準《公司（sī）2018年度（dù）內部控製（zhì）評價報告》

公司獨立董事（shì）對《公司2018年度內部控製（zhì）評價報告》發表同（tóng）意意（yì）見，內容（róng）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同（tóng）意，0票反對，0票棄權

七、 審議通（tōng）過《公司2018年度財務決算報告》

表決結果：7票同意，0票反（fǎn）對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八、 審議通過《2019年度投資者關係管理工作計劃》

內容詳見上海證券交易（yì）所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

九、 審議通過《關於確認2018年度日常關聯交易（yì）金額及預計（jì）2019年度日常關聯（lián）交易金（jīn）額的議案》

審議該議案時關聯（lián）董事李軍望先生、朱安（ān）珂先生回避表決，由非關聯方董（dǒng）事（shì）進行（háng）表（biǎo）決。公司獨立董（dǒng）事對（duì）該議案進行（háng）了事前認可並發表了同意（yì）意見。內容詳見同日披露的《公司關於確認2018年度（dù）日常關聯（lián）交（jiāo）易金額及預計2019年度日常關聯交易金額的公告》（2019-09號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚（shàng）需提交公司2018年年度股東大會審議。

十、 審議通過《公司關於支付2018年度審計費用的（de）議案》

根據公司2018年第二次臨時股東大會的（de）授權，經與普華（huá）永道中天會計師事務所(特（tè）殊普通（tōng）合夥)協商，擬向其分別支付2018年度財務審計（jì）費用40萬元、內部控製審計費用10萬元及相應流轉稅和附（fù）加稅費。審計費用的具體支付時間授權公司董（dǒng）事長決定（dìng）。

十一（yī）、 審議通過（guò）《公司2018年度利潤分配（pèi）預案》

經普（pǔ）華永道中天會計師事（shì）務所(特殊（shū）普通合夥)審計，公司2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為38,465,510.23元（yuán）（合並（bìng）報表），加上年度未分配利潤，2018年度可供股東分配的利潤（rùn）為238,361,572.96元。

為向股東提供（gòng）充分合理的投資回報，並結合（hé）公司目前業務發展對資（zī）金（jīn）的需求，公司擬定（dìng）的2018年度（dù）公司利潤分配方（fāng）案為：擬以2018年12月（yuè）31日公司股份總數235,858,260股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.65元（含稅），共計派（pài）發現金15,330,786.90元；同時，公（gōng）司擬以2018年12月31日公司總（zǒng）股本235,858,260股為基數，向（xiàng）全體股東（dōng）每10股送紅股4股（含稅）。剩餘未分配利潤結轉（zhuǎn）下年度。

公司獨立（lì）董事對公司2017 年度利潤分配預（yù）案發表同（tóng）意意見。

內容詳見同日披露的《公司2018年（nián）度利潤分配預案的公告》（2019-10號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2018年年（nián）度股東大會審議。

十二、 審（shěn）議（yì）通過《關於向（xiàng）銀行申請辦理綜合授信的議案》

2019年，由於原銀行授信到期，公司根據實際（jì）需求（qiú）向中（zhōng）國（guó）建設銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣10000萬元綜合授信額度。公司將在上（shàng）述授信額（é）度範（fàn）圍內辦理銀行融資（zī）業（yè）務，包括但不限於申請流動資金（jīn）貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種（zhǒng）、期限、用途及相（xiàng）關權利義務關係以（yǐ）公司（sī）與銀行簽（qiān）訂的合同為準。

上述業務授權公司董事長李軍（jun1）望先（xiān）生負責組織辦理並簽署相關法律文（wén）件。

表決結果：7票同意（yì），0票反（fǎn）對，0票棄權

上（shàng）網公告附件（jiàn）:

獨立董事關於公司第六屆董事會第二十四次會議（yì）相關事（shì）項的獨立意見

特（tè）此公告。

陝西寶（bǎo）光真空電器股份（fèn）有限公司董（dǒng）事會

2019年4月10日