證券代（dài）碼：600379 證（zhèng）券簡稱：草莓视频黄污污污股（gǔ）份 編號： 2019-09

陝（shǎn）西草莓视频黄污污污真空電器股份（fèn）有（yǒu）限公司

關於確認2018年度日常關聯交易（yì）金額（é）及預計2019年度日常關聯交（jiāo）易金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告（gào）內容（róng）不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容（róng）的真實性、準確性和（hé）完整性承擔個別及連帶（dài）責任。

重（chóng）要內容提示：

l 《公司關於確（què）認2018年度日常關聯交易金額及預（yù）計2019年度日常關聯交易金額的議案》需（xū）要提交公（gōng）司2018年度（dù）股東大會審（shěn）議；

l 日常關聯交易對（duì）上市公司的影響：本次日常經營關聯交易（yì）預（yù）計為公司日常經營需要，係公司正常經（jīng）營行為（wéi），定價公允（yǔn），有利於公司經營業績的穩定增長，不存在（zài）損害公司和（hé）非關聯方（fāng）股東利益的情形，且不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日（rì）常關聯交易履行的審議程序

陝西草莓视频黄污污污真（zhēn）空電器股份有限公司（sī）（以下簡（jiǎn）稱“公司”）第六屆董事會第二（èr）十四次會（huì）議於2019年4月9日以現場結合通訊（xùn）表決的方式召開（kāi），會議審議並通過《公司關於確認2018年度日常關聯交易金額及預計（jì）2019年度（dù）日常關聯交易金額的議案》。審議該議案時關聯董事李軍望先（xiān）生、朱安珂先生（shēng）回避表決，由非關聯方董事進行表決。

《公司關於確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年度（dù）日常關聯交易金額的議案》尚需提交公司2018年年度股東大（dà）會審議，關聯股東將在股東大會上對本（běn）議案回避表決。

公司獨立董（dǒng）事袁大陸先生、王冬先生、丁岩林先生對《公司關於確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年度日（rì）常關聯交（jiāo）易金額的議案》事前認可後（hòu），同意提（tí）交公司董事會審議，並發表獨立董事意見如下：

根據《上海證券交易（yì）所股票上市規則》有關規定，公司2018年度與關聯方發生的日常關聯交易，係正常商業交易（yì）行為，對公司的經營業績有積極影響。公司預計2019年度與關聯方發生的日常關聯交易是基於（yú）公司經營（yíng）所（suǒ）需。交易定價原則嚴格遵守平等互利（lì）的市場交（jiāo）易原則及（jí）關聯交易定價原則，價格公（gōng）平、公允，不存在損害公司和廣（guǎng）大投資者利益的情形，不影響公司的獨（dú）立（lì）性。審議該（gāi）關聯交易議案時，關聯董事均回避了表決，董事會審議程序合法（fǎ）有效。

（二）2018年度日常關聯交易發生情（qíng）況及（jí）2019年度日常（cháng）關聯交易預計

1、2018年度與關聯方發生的（de）日常經營關聯交易的預計和執（zhí）行情況如下表：

單位：萬元 幣種：人（rén）民幣

2018年度，經公司聘請的會計師事務所對公司與關聯方施耐德(陝西)草莓视频黄污污污電器（qì）有限公（gōng）司發生的銷售商品日常關聯交（jiāo）易（yì）金額的確認，超出年初預計金額1,168.91萬元。

2、2019年度日常經營關聯交易預計金（jīn）額和類別

根據公司章程規定：公（gōng）司與其關聯法人發生（shēng）的交易金額在300萬元以（yǐ）上，且占公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的（de）關聯交易需經董（dǒng）事（shì）會批準。公司對2019年度日常關聯交（jiāo）易金（jīn）額（é）進行了預計，具體情況見下表：

單位：萬元 幣種：人民幣

二、關聯方介紹和關聯關係

（一）陝西草莓视频黄污污污集（jí）團有限公司

1、關聯關係

陝西草莓视频黄污污污集團有限（xiàn）公司（sī）為（wéi）公司控股股東，且公司董事長李軍望先生擔任陝西草莓视频黄污污污集團有限公（gōng）司董（dǒng）事長兼法定代表人，我公司與其發生的日常（cháng）銷售商品、采購商品的交易構成關聯交易（yì）。

2、關聯人的基本情況

注冊資本：11000萬元

注冊地址：陝西省寶雞市渭濱區草莓视频黄污污污路53號（hào）

法定（dìng）代表人：李軍望

經營範圍：電真空器件高、中、低壓設（shè）備與電子陶瓷、電子玻璃、石墨製品的製造、銷售、研製、開發；本企業（yè）自（zì）產機電產品、成套設備及相關技術的出口（kǒu）業務；經營（yíng）本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀（yí）器儀表、備品備件、零配件及技術的進（jìn）口業務（國家限製和禁止的商品及技術除外）；開展本企業進料加工（gōng）和“三來一補”業務；物業管（guǎn）理、建築工程設計、施（shī）工監理。（上述經營範（fàn）圍（wéi）中，國家法律、行政法規和國務院（yuàn）決定規定必須報經批準的，憑許可證（zhèng）在有（yǒu）效期內經營，未經許可不得經營）。

（二）施耐德（陝西）草莓视频黄污污污電器（qì）有限公（gōng）司（sī）

1、關聯關係

由於（yú）本公司董事（shì）長李軍望先生擔任施耐德（陝西）草莓视频黄污污污（guāng）電器有限（xiàn）公司副董（dǒng）事長，公司總經理胡唯先生擔任施耐德（陝西）草莓视频黄污污污電器有限公司董（dǒng）事，我公司與其之間的日常銷售產（chǎn）品的交易構成關聯交（jiāo）易。

2、關聯人的（de）基本情況

注冊（cè）資本：10000萬元

注冊地址：陝西省寶雞市高（gāo）新開發區高新大道96號A座

法定代表人：徐韶峰（fēng）

經營範圍：設計（jì）、製造和銷售真空斷路器、中壓開關櫃以及真空（kōng）斷路器、中壓開關櫃（guì）的（de）操動（dòng）機構，授予第三方中壓開關（guān）櫃技術的使用許可，提供真空斷路器和中壓開關（guān）櫃的零部件和機構及相關服務，以及其他附屬業務（以（yǐ）上經營範（fàn）圍，涉及（jí）國家相關法律規定的（de），憑有效期內許可證從事經營活（huó）動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

（三）西電寶雞（jī）電氣有限公司

1、關聯關係

西電寶雞電氣有限公司為公司（sī）實際控（kòng）製人中國西電集團有限公司（sī）的控股子公司，根據《上海（hǎi）證券交易所股票上市規則》的規定，我公司與西電寶雞電氣有限公（gōng）司發生（shēng）的出售商品的日常交易構成關聯交易。

2、關聯人的基本情況

注冊資本（běn）：34000萬元

注冊地址：陝西省寶雞市高（gāo）新開發區高新大道96號

法定代表人：朱安珂

經營範圍（wéi）：電力（lì）成套設備及器（qì）材（cái）製造與銷售；從事本企業生產產品的出口及生產需原材料的進口與技術進出口業務。（依法須經批準的項目（mù），經相關部門批準後方可開展經營活動）

（四）西（xī）安草莓视频黄污污污智能電氣有限公司（sī）

1、關聯關係

西安草莓视频黄污污污智能電氣有限公司為控股東陝西草莓视频黄污污污集（jí）團有限公司的控股子公司，且公司董事長李（lǐ）軍望先生擔任（rèn）西安草莓视频黄污污污智能（néng）電氣有限公司（sī）執行董事、總經理兼法定代表人，我公司與其發生的日常銷售商品、采購商品的交易（yì）構成關聯交易。

2、關聯人的基本情況

注冊（cè）資本：15323.7萬元

注冊地址：西安市經濟技術開發區鳳城二路33號

法定代表人：李軍望

經營範圍：0.4-40.5KV級開關及其配套件、其他輸變電設備及其配套件的開發、設計、製造、銷售、安裝及其技術（shù）服務；電力（lì）交直流係統自動化控製設備及（jí）其軟件的開發、設計、製造、銷售、安裝及其（qí）技術服務；靜止無功補償器（qì）、串補及可控串補控製保護（hù）設備的開發（fā）、設計、製造、銷售、安裝及（jí）其技（jì）術服務；貨物及技術的進出口業務（國家禁止或限製進出口的貨物、技術除外（wài））。（上述經營範圍中涉及許可項（xiàng）目的，憑許（xǔ）可證（zhèng）明文件、證件在有效（xiào）期內經營，未經許可不得經營）。

上述關聯方的主要財務指標和經營（yíng）情（qíng）況良好，依法存續，具（jù）備持續經營（yíng）和（hé）服務的履（lǚ）約能（néng）力，在與本公司以前年度的（de）關聯交易中支付情況良好，發生壞（huài）賬的可能（néng）性較低（dī）。

三（sān）、關聯交易定價原（yuán）則（zé）以及對公司的影響

1、交易價格確定原則

（1）關於銷售商品（pǐn）的日常關聯交易定價原則

完全依據（jù）同類產品的市（shì）場價格（gé）確定，與對非關聯方的交易價格和政策一致，無重大高於或（huò）低於正常交易價格情況（kuàng）。

（2）關於（yú）采購商品的（de）日（rì）常關聯交易定（dìng）價原則

由於草莓视频黄污污污集團實施大宗商品集中采購，采購量將大幅增加，其將向供應（yīng）商爭取更（gèng）加優惠的價格和付款方式，提升其議價能力，公司再向草莓视频黄污污污集團采購大宗商品（原材料（liào））時，將以（yǐ）同比不高於現有的（de）向非關聯方采購大（dà）宗商品（原（yuán）材料）的（de）價格進行采購。

（3）日常租賃的日常關聯（lián）交易定價原則

公司現租賃草莓视频黄污污污集團的房產和土地均為公司獨家使用，是公司日常生產經營的必須（xū）場所。對於公司自設立以來一直發（fā）生的土地房產租賃事項，是在雙方（fāng）訂立租賃協議（yì）時（shí），在參考了當地周邊獨立第三方（fāng）企業的租賃收費標準的基礎上確定交易價格；公司近年來為擴（kuò）大產能新發生的日常租賃交易，是在出租方草莓视频黄污污污集團投資建（jiàn）設成本（按合理年限分攤）基礎上加上（shàng）必要（yào）的稅費（fèi）（即成本加成法）來確定交易價格。

發生的（de）其（qí）他日常關聯交易完全依（yī）據同類產（chǎn）品的市場價格確定，與對非（fēi）關聯方的交易價格和政策一致，無重（chóng）大高於（yú）或低於正（zhèng）常交易價格情況。

2、交易目的和交易對本公司的影響（xiǎng）

公司（sī）與關聯方的關聯交易能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產（chǎn）經營服務，實現優勢（shì）互補和資源合理配置，獲取更（gèng）好效益。日（rì）常經營（yíng）關聯交易是（shì）在平等、互利的基礎上進行的，定價原則公平、公允（yǔn），有利於公司經營業績的穩定（dìng）增長，不存在損害公司和非關聯（lián）方股東利益的（de）情形，也不影（yǐng）響（xiǎng）公司的獨立性（xìng）。

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有（yǒu）限公司董事會

2019年4月10日