2017-41 草莓视频黄污污污股份第六屆董事會第七次會議決議公告
更（gèng）新時間：2017-11-20
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶（bǎo）光股份 編號： 2017-41
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
第六屆董（dǒng）事會第七次會議決議（yì）公告
本公司董事會及全體董（dǒng）事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實（shí）性、準確性和完（wán）整（zhěng）性承擔個別及連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股（gǔ）份有限公（gōng）司(以下簡稱“公司”)於2017年11月10日發（fā）出關於召開第六屆董事會第七次會議的通知，2017年11月（yuè）17日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議召開（kāi）和表決程序符合《中（zhōng）華人民共（gòng）和國公司（sī）法》和《公司章程》的有關規定，會議（yì）審議並通過如下決議：
通過《關於子公司寶雞草莓视频黄污污污氣體有限公司更名及注銷子公司陝西（xī）草莓视频黄污污污陶瓷科技有限公司的議案》。根據公司（sī）業務發展需要將原全資（zī）子公司“寶雞草莓视频黄污污污氣體有限（xiàn）公司”更名為“陝西草莓视频黄污污污精密陶瓷有限公司”，並同意注銷子公司陝西寶（bǎo）光陶瓷（cí）科技（jì）有限公司法人資格，將陝西草莓视频黄污污污陶瓷科技有限公司成建製（全部業務、資產、債權、債務、人員等）轉入公司全（quán）資子（zǐ）公司陝西草莓视频黄污污污精密（mì）陶瓷有限公司運營。
陝西寶（bǎo）光陶瓷科技有限公司的統一社會信用代碼為91610301770024084W，注冊（cè）資（zī）本（běn）639萬元人民幣 ，為公司全資子公司（sī）。該子公司注銷後，將不再納入（rù）公（gōng）司合（hé）並財務報表（biǎo）範圍，不會對公司正常生產（chǎn）經營產生不良影響，也不會損害公司及股東、特別是中小股東的利（lì）益。
同意票（piào）7票，反（fǎn）對票0票，棄（qì）權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
根據《公司法》及公（gōng）司章程的規定（dìng），上述事項不涉及關（guān）聯交易，不構成重大資產（chǎn）重組，無需（xū）提交公司股東大會審議。
特此公告。
陝（shǎn）西（xī）草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
董事（shì）會
2017 年11月18日
您（nín）當前的位置：
0917-3561172
陝西（xī）省寶（bǎo）雞市（shì）草莓视频黄污污污路53號
