證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號： 2018-11

陝西草莓视频黄污污污真（zhēn）空電（diàn）器股份有限公司

第六屆董事會（huì）第十二次（cì）會議（yì）決議公告（gào）

陝西草莓视频黄污污污（guāng）真空（kōng）電器股份（fèn）有限公司（以下簡稱“公司”） 第六（liù）屆董（dǒng）事會第十二次會議於2018年4月4日以書麵、傳真和電子郵件方式通（tōng）知全體董事，並於2018年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出（chū）席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符（fú）合《公司法》、《證券法》等法（fǎ）律法規和《公司章程》的規定，會議（yì）形成的決議合法有效（xiào）。本次會議由董事長（zhǎng）李軍（jun1）望先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：

一（yī）、 審議通過《公司2017年（nián）年度報告及摘要》

同意（yì）將《公司2017年年度報告及摘要》提（tí）交公（gōng）司2017年度（dù）股（gǔ）東大會審議，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票（piào）棄權

二（èr）、 審議通過《公司2017年度董事會工作報告》

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

三（sān）、 審議批準《公司2017年度總經理工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權

四、 審議通過《2017年度獨立（lì）董事述職報告》

同意將《2017年度獨立董事述職報告》提交公司2017年度股東大會審議。內（nèi）容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對（duì），0票棄權

五、 審議（yì）批準《董（dǒng）事會審計委員會2017年度（dù）履職情況報告》

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意（yì），0票反（fǎn）對，0票棄權

六、 審議批準《公司2017年度內部控製評價報告》

公司獨立董事對《公（gōng）司2017年度內部控製評價（jià）報告》發表同（tóng）意意見，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權

七（qī）、 審議通過《公司2017年度財務決算報告》

表（biǎo）決（jué）結果：7票同意，0票（piào）反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議（yì）。

八、 審議（yì）通過《2018年度投資者關係管理工作計劃》

內容詳見上海證券交易所網（wǎng）站（www.sse.com.cn）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反（fǎn）對，0票棄權

九、 審議通過（guò）《公司關（guān）於追認2017年度日常關聯（lián）交易超額部分及預計2018年度日常關（guān）聯交易的（de）議案》

審議（yì）該議案時關聯董事李軍望先生、朱安珂先生回避表（biǎo）決，由非關聯方董（dǒng）事進行表決。公司獨立董事對該議案進（jìn）行了事前認可並發表了同意（yì）意見。內容詳見同日披露的《公司關於追認2017年度日常（cháng）關聯交易超額部（bù）分（fèn）及預計2018年度日（rì）常關（guān）聯交易的公告》（2018-13號）。

表決結（jié）果：5票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

十、 審議通過（guò）《公司關（guān）於支付2017年（nián）度審計費用的議案》

根據公司2018年第一次臨時股東大（dà）會的（de）授權，經與（yǔ）信永中和會計師事務（wù）所(特殊普通合夥)協商，擬向其分別支付2017年度財務審計費用35萬元和內控審計費用10萬元，上述審計業務所發生的差旅費、食宿費用均由公司承（chéng）擔。審計費用具體支付（fù）時間授權公司董事長決定。

十一、 審議通過《公司2017年度利潤分配預案》

經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2017年度淨利潤（rùn）為3,604.12萬元（合（hé）並報表）。提取法定（dìng）盈餘公積313.46萬元，加上年度未分配利潤18,484.33萬元，可供股東分配的利潤為21,774.99萬元（yuán）。

公司2017年度利潤分配預案為：以2017年12月31日公司股份總數235,858,260股為（wéi）基（jī）數，向全（quán）體股東每10股派發現（xiàn）金紅利0.25元（含稅），共計派發（fā）現金5,896,456.50元，剩餘未（wèi）分配利潤結轉下年度。

公司獨立董事對公司（sī）2017 年（nián）度（dù）利潤分配預案發表（biǎo）同意意見。

內容詳見同日披（pī）露的《公司2017年度利潤分配預案的公告》（2018-14號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年（nián）年度股東（dōng）大會審議。

十二、 審（shěn）議通（tōng）過《公司關於修改〈公司章程〉的議案（àn）》

根據中證中小（xiǎo）投（tóu）資者（zhě）服務中心《股東建議函》（投服中心行權函[2017]673號），同時結合（hé）公（gōng）司實際情況，擬對《公司章程》部分（fèn）條款進行修訂。公司獨立董（dǒng）事對該議案發表同意意見。內（nèi）容詳（xiáng）見同日披露的《公司關於修改〈公（gōng）司章程〉的公告》（2018-15號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案（àn）尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

十（shí）三、 審議通過《公司關於會計政（zhèng）策變更的議案》

公司獨立董事對本次會計政策變更議案發表（biǎo）同意意見。內容詳見同日披露的《公司關於會計政策變更的公告》（2018-16號）。

表決結果（guǒ）：7票同意，0票反對，0票棄權

十四、 審議通（tōng）過《關（guān）於向銀行申請辦理綜合授信和貸款業務的議案》

（一）由於原銀行授（shòu）信到期，公司根據實際需求（qiú）重（chóng）新向以（yǐ）下兩家銀行申請授（shòu）信：

1、公司（sī）向中國民生銀行股份有限公司寶雞分行申（shēn）請辦理人民幣5000萬元（yuán）綜（zōng）合授信額度；2、公司（sī）向（xiàng）上海浦東發展銀行（háng）股份有限公司寶雞支行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度。

公司將在上（shàng）述授信額度範圍內辦理銀行融資業務，包括但不限於申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義務（wù）關係以公司與各銀行簽訂的合同為（wéi）準。

（二）2018年一季度（dù）末，公（gōng）司貸款餘額（é）為4000萬元，考慮到後（hòu）期經營上對資金（jīn）的需求，近期需要增加2000萬元（yuán）貸款，公司（sī）向（xiàng）中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請流動資金貸款（kuǎn）人民幣2000萬元。

內容（róng）詳見同日披露的（de）《關於向銀（yín）行申請辦理綜合授（shòu）信和貸款業務的（de）公告》（2018-17號）。

表決結果：7票同意，0票反（fǎn）對，0票棄權

十（shí）五、 《公司關於召開（kāi）2017年（nián）度股東大會的議（yì）案》

公司擬定於2018年5月18日（星期五）在寶雞市召開公司2017年度股東大會。內容詳見（jiàn）公司同日披（pī）露的《關於召開2017年度股東大會的通知》（2018-18號）公告。

表決結果：7票（piào）同（tóng）意，0票反（fǎn）對，0票棄權

上網公告（gào）附（fù）件:

獨立董事關於公司第六屆董（dǒng）事會（huì）第十二次會議相關事項（xiàng）的獨立意見

特此公（gōng）告。

陝西（xī）草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司董事（shì）會

2018年4月（yuè）10日