2017-33 寶（bǎo）光（guāng）股（gǔ）份第六屆董事會第三次會議決議公告
更新時間：2017-07-10
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證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號： 2017-33
陝西草莓视频黄污污污（guāng）真空電器股份有限公（gōng）司
第六（liù）屆董事會第（dì）三次會（huì）議決議公告
本公司董事（shì）會及（jí）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤（wù）導性陳述或者（zhě）重大遺漏（lòu），並對其內容的真實性（xìng）、準確性和完整性承擔個別及（jí）連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司(以（yǐ）下簡稱“公司”)於2017年6月30日發出關於召開第六屆董事會第三次會議的通知，2017年7月7日會（huì）議以現場會議方式在公司本部召開，本次董（dǒng）事會應參加會議表決董事7名，實際參加會議表決（jué）的董事5名，獨立董事王冬先生（shēng）委托獨（dú）立董事（shì）丁岩林先生出席會議並代（dài）為行（háng）使表決權，董事王衛國先生委托副董事長郭建軍先生出（chū）席會議（yì）並代為行使表決權，監事成員列席了會議（yì），會議由公司董事長李軍望先生主持。會議的（de）召開和表決程序符合《中華人民共和國公（gōng）司法》和《公司章程》的（de）有關規定，會議審議（yì）並通過如下決議：
1、通過（guò）《董事長辦公會製度（dù）》,具體內容詳（xiáng）見（jiàn）上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
同意票（piào）7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
2、通過（guò）《董事會印章管理（lǐ）製度（dù）》，具體內容（róng）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票（piào）占出席會議表決權的100%。
特此公告。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
董事會
2017年7月10日
您當前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市草莓视频黄污污污路53號
