證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號： 2017-34

陝西（xī）草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份有限公司

第六屆董事（shì）會第（dì）四次會（huì）議決議公告

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年8月11日發出關於召開第六屆董事（shì）會第四次會議的通知，2017年（nián）8月18日（rì）會議以通訊表（biǎo）決的方（fāng）式召開，本次會議應參加表決的董事7名（míng），實際參加會議（yì）表決的董事7名，會議召（zhào）開和表決程序符（fú）合《中華人民（mín）共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審（shěn）議並通過如下決議：

一、通過《2017年半度報告及摘要（yào）》；

同意票7票，反對票0票，棄權票（piào）0票，同意票占出席會議表決權的100%。

二（èr）、通過《關於預計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關聯交易的議案》；

鑒於（yú）公司現任董事朱安珂先生在西電（diàn）寶雞電氣有限公司擔任執行董事兼總經（jīng）理，且西電寶雞電氣（qì）有限公司為公司實際控製人中國西電集團公司全資子公司，我公司向西（xī）電寶雞電（diàn）氣有限公司日常出售商品（pǐn）的交（jiāo）易構成關聯交易，預（yù）計2017年該項關聯交易累計金額將不超過2900萬元（yuán）。具體內容詳見公司同日披露的（de）2017-35號公告。

對本議案表（biǎo）決（jué）時，關聯董事李軍望先生、朱安珂先生進行（háng）了回避。

同意（yì）票5票，反對（duì）票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表（biǎo）決權的（de）100%。

三、通過《董事會提名委員會關於提名聘任公司副（fù）總（zǒng）經理的提案》；

決定聘任王慶成先生為公司副（fù）總（zǒng）經理，原瑞濤先（xiān）生（shēng）不再兼任公司副總經理。

同意票7票（piào），反對（duì）票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

四、通過《關於修改< 公司章程>的議案》，同意將（jiāng）該議案提（tí）交公司股東大（dà）會審議；

擬對《公司章程》部分條款進行（háng）修訂，具體內容詳見公司同日披露的2017-36號公告。

同意（yì）票7票，反對票（piào）0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權（quán）的100%。

五、通過《關於召開（kāi）2017年（nián）第二次臨時股（gǔ）東大會的議案》。

公司擬定於2017年9月5日（星期二）召開2017年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日（rì）披露的《關於（yú）召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（2017-37號）公告。

同意票7票，反對（duì）票0票，棄權票（piào）0票，同意票（piào）占出（chū）席會議表決權的100%。

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污（guāng）真空電器股份有限公司

董事會

2017年8月19日（rì）

附件：王慶成先生簡曆

王慶成：男，漢族，1983年7月出生，中共黨員，本科學曆。曾（céng）任浪潮集團子公司財務經理；華為技（jì）術有限公司東南非地區部運營商CFO。